深夜，当时钟指针越过零点，一场隐秘的非法交易在虚拟与现实中悄然进行。犯罪团伙通过加密通信单线联系，利用虚拟货币“洗白”资金，形成一个集“采购、仓储、广告、销售、运输”于一体的全链条犯罪网络。然而，再狡猾的犯罪嫌疑人也逃不过民警的眼睛。

小线索牵出大网络

今年1月2日，河南省息县公安局接到一条关于卢某等人涉嫌贩卖假烟的线索。线索信息有限，但办案民警敏锐地察觉到，这背后可能隐藏着一个巨大的犯罪网络。一场无声的较量就此拉开序幕。

息县公安局迅速抽调精干力量成立专案组，决心一查到底。然而，案件侦查从一开始就面临重重困难。该犯罪团伙反侦查意识强、行事隐蔽，给侦查工作带来了前所未有的挑战。

专案组决定从资金流入手，进行分析研判。办案民警很快发现，该犯罪团伙所有通过微信、支付宝收取的假烟销售款，都会在每日深夜12时之后，通过虚拟货币进行买进卖出的复杂操作，最终流入广西北海的多个银行账户。

面对这一新型犯罪手法，专案组迎难而上，对涉案账户的海量交易进行层层追踪。经过无数个不眠之夜，所有的线索最终都指向了柏某和费某。

揭开隐蔽犯罪面纱

要摸清整个犯罪团伙的组织架构，还必须打开他们的通信网络。办案民警侦查发现，该犯罪团伙核心成员统一使用境外加密聊天软件进行单线联系，信息阅后即焚，这给侦查工作带来了挑战。

专案组毫不退缩，继续从数据中寻找突破口，仔细分析任何可能残留的关联信息，不放过任何蛛丝马迹。经过连续奋战，专案组锁定了犯罪团伙核心成员使用的17个加密账号。以此为突破口，一个组织严密、分工明确的犯罪网络浮出水面。

经查，该犯罪团伙以柏某、费某二人为组织核心，负责从境外采购假烟并指挥全局；庄某、赵某作为仓库管理员，负责接收、保管和打包假烟；劳某作为专职司机，负责假烟的运输转移；而张某、卢某、齐某、罗某四人则组成“线上广告部”，在相关软件、微信朋友圈及多个网络论坛，以使用暗语、发布二维码等隐蔽方式，发布低价名牌香烟广告。

“他们吸引消费者上钩后，再引导至加密软件进行交易。”办案民警告诉记者，“接单后，他们将客户信息报送给费某，由费某安排仓库发货。”一个线上线下结合、环环相扣的犯罪链条逐渐清晰。

线上脉络厘清后，线下侦查同步紧锣密鼓地展开。专案组发现，该犯罪团伙警惕性高，除假烟生意外，还涉足土特产、二手车等业务作为掩护，人员轨迹复杂。

随后，专案组民警对涉案人员住所和活动区域进行日夜蹲守、抽丝剥茧。经过数日工作，侦查员终于在一处产业集聚区内，发现该犯罪团伙用于藏匿假烟的仓库。这个仓库外观普通，与周边仓库无异，但内部却暗藏玄机。

通过连续侦查，专案组掌握了该犯罪团伙的活动规律：每天23时许，庄某、赵某到达仓库打包分装；次日凌晨2时，司机劳某驾驶厢式货车准时出现，装车停留约30分钟后将假烟运离。整个流程如同精密的机械运转，井然有序。“他们反侦查意识强，运输路线经常变换，行车途中还会突然停车观察有无被跟踪。”侦查员表示。

统一收网斩断链条

随着侦查工作的逐步深入，收网时机日益成熟。5月7日凌晨，各抓捕组已分赴多省，在当地警方协助下就位，静待指令。随着指挥人员一声令下，各抓捕组同步展开行动。

“警察！别动！”当抓捕民警破门而入时，庄某还在闪烁的屏幕前核对交易记录。面对突然出现的民警，他束手就擒。与此同时，分散在其余省市的该犯罪团伙成员卢某、柏某、费某等人，也分别在住所、网吧等地被民警抓获。

此次收网行动中，息县警方针对该犯罪团伙成员分散多省市的特点，提前抽调精干警力组成8个抓捕小组，制定“一人一策”方案实施精准打击。截至10月22日，该案第13名犯罪嫌疑人也是最后一名嫌疑人何某在云南被抓获。

     在此次收网行动中，警方共捣毁储存窝点3处，查获假冒知名品牌香烟57万余支，初步估算总价值2300余万元。这个利用加密通信、虚拟货币等手段，集“采购、仓储、广告、销售、运输”于一体的全链条犯罪网络被连根拔起。

文章作者:孙雅琼 张 波 段傲鸣

文章来源：中国警察网

信息来源:中国警察网-人民公安报